Wzory dokumentów
Deklaracje i formularze
E-szkolenia
Akty prawne
Kalkulatory
Wskaźniki i StawkiWewnętrzna procedura AML. Poznaj zasady jej wdrożenia
Poznaj praktyczne wskazówki, które ułatwią wdrożenie w firmie procedury wewnętrznej, niezbędnej przy zidentyfikowaniu klienta w związku z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Sprawdź, w jaki sposób ustalić beneficjenta rzeczywistego i dokonać analizy jego transakcji.
Poznaj praktyczne wskazówki, które ułatwią wdrożenie w firmie procedury wewnętrznej, niezbędnej przy zidentyfikowaniu klienta w związku z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Sprawdź, w jaki sposób ustalić beneficjenta rzeczywistego i dokonać analizy jego transakcji.
Testuj Portal Biur Rachunkowych i magazyn Biuro Rachunkowe w praktyce przez 14 dni bezpłatnie.
To kompleksowy serwis ekspercki przeznaczony specjalnie dla właścicieli biur rachunkowych, który oferuje:
- Portal Biur Rachunkowych – aktualności, zmiany, komentarze (w podziale na 12 zagadnień tematycznych), porady
- Magazyn papierowy i elektroniczny
- Indywidualne konsultacje z ekspertami
- Osobistego Opiekuna
- Codzienne newslettery
- Materiały „na życzenie”
- E-booki, zestawienia, narzędzia
Logowanie:
Podobne artykuły
Zobacz również
Testuj BEZPŁATNIE Portal Biur Rachunkowych przez 48 godzin
Aktualny numer Pokaż listę wydań »
Nr 90 Maj 2024 r.
Dostępny w wersji elektronicznej
Zapisz się na newsletter
